Skip to content

На собственный крах и риск. Генпрокуратура «повесила» на Нацбанк политическую заказуху

24.09.2010

Генпрокуратура обвиняет бывшее руководство Нацбанка и ОАО “АзияУниверсалБанк” в том, что “под предлогом покупки корпоративных ценных бумаг российских эмитентов из АУБ похищено свыше 3 миллиардов сомов. “Вечерка” попыталась выяснить, чьи это были деньги, где ценные бумаги и при чем тут вообще Нацбанк, задавая всем одни и те же вопросы.
Напомним, как сообщает пресс–служба ГП, “еще 2 июня 2010 года Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по фактам коррупции и злоупотребления служебным положением в сфере банковского законодательства против нескольких высокопоставленных сотрудников Национального банка Кыргызстана. В их числе экс–председатель НБ КР Марат Алапаев, его бывший заместитель Кубанычбек Боконтаев, член правления Самат Конокбаев и начальник управления банковского надзора Манас Жакыпов. По версии обвинения, они вошли в сговор с руководителями ряда коммерческих банков”.
В ходе следствия Генпрокуратура решила привлечь к уголовной ответственности и бывшего председателя совета директоров ОАО “АзияУниверсалБанк” Михаила Наделя, вице–президента по казначейству Данияра Джапарова, одного из членов совета директоров АУБ Рустама Акжолова, а также президента ЗАО Central Asian Stock Exchange Алтынбека Алымкулова. Дело передано в Первомайский суд Бишкека.
Хотелось бы также напомнить, что в мае было распространено информационное сообщение Нацбанка, где говорилось, что 7 апреля было перечислено 900 миллионов сомов на покупку ценных бумаг, но их в наличии не оказалось, из–за чего финансовое состояние банка ухудшилось. Но так и непонятно, на какую сумму недосчитались ценных бумаг в АУБ. Однако Жакыпов и Алымкулов уже привлечены к уголовной ответственности.

Госфиннадзор: я не я и ответственность не моя
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком в течение недели вообще не желала давать комментарий на эту тему. Однако спустя еще неделю разразилась письменным ответом, пытаясь объяснить, что такое депозитарная расписка. В письме также попросили указывать “точную формулировку, как написано”. Что мы читателю и предоставляем, хотя сразу заметим, что комментарий был ведомством дан, но на прямые вопросы газеты ответа не последовало.
“Кроме депозитарных расписок на акции российских и украинских эмитентов на балансе ОАО “АзияУниверсалБанк” учитывались простые векселя коммерческих банков Российской Федерации и еврооблигации украинских эмитентов на общую сумму 2 483 852 000 сомов. На балансе АУБ учитывалось 104 простых векселя, приобретенных у коммерческих банков РФ на общую сумму 1 410 000 000 рублей. Однако самих векселей в наличии у АУБ, как известно, в тот момент не имелось. Депозитарный учет этих векселей осуществлялся в ЗАО Central Asian Stock Exchange, которое в свою очередь передало их на хранение гражданину РФ.
Следует отметить, что векселя, принадлежащие ОАО “АзияУниверсалБанк”, являются бланковыми. В качестве законного векселедержателя рассматривается лицо, у которого вексель фактически находится, и данное лицо вправе требовать платежа. Согласно имеющейся информации, часть векселей была предъявлена к оплате и уже погашена эмитентами. Также на балансе АУБ находятся депозитарные расписки на акции российских и украинских эмитентов, выпущенные The Bank of New–York Mellon и приобретенные в свое время за 3 749 590 долларов.
На балансе АУБ также учитывались еврооблигации украинских эмитентов общей номинальной стоимостью 3 520 000 долларов. Брокером при покупке депозитарных расписок и еврооблигаций выступало ОАО MGN Capital. На сегодняшний день Госфиннадзором отозваны лицензии у ОАО MGN Capital и ЗАО Central Asian Stock Exchange. Данные общества признаны в судебном порядке банкротами, и в отношении них назначена процедура специального администрирования”.
АУБ: ничего не знаю
Новый консерватор ОАО “АзияУниверсалБанк” Гульзара Омурзакова решила на вопросы не отвечать. Нас попросили обратиться в Нацбанк, потому что, мол, в настоящее время разрабатывается единая информационная стратегия относительно АУБ. Иными словами, все задействованные в этом деле лица пытаются найти (или придумать?) более или менее вразумительные ответы на огромное количество возникших вопросов.

Нашли крайнего
Каким образом бывшие руководители Нацбанка, не находясь в этом банке ни на исполнительных должностях, ни в совете директоров и не являясь его акционерами, не имея никакого отношения к внутренней операционной деятельности, могли похищать денежные средства банка или ценные бумаги, эмитированные нерезидентами Кыргызской Республики? Согласно законодательству, НБ КР осуществляет надзор за банками путем изучения и анализа их деятельности по представленным финансовым и другим отчетам, а также путем проведения инспектирования на местах. Банковский надзор, действовавший в указанном Генпрокуратурой периоде с декабря 2009–го по апрель 2010 года и в другие предыдущие периоды, фактов хищения ценных бумаг в АУБ не выявлял. Если бы такие факты имели место в то время, то по ним соответствующие меры, безусловно, были бы приняты, с информированием правоохранительных органов. А согласно Закону “О банках и банковской деятельности в КР”, АУБ самостоятельно вел свою деятельность, так как привлечение и размещение средств банка осуществляется в соответствии с внутренней политикой комбанка.
В Кыргызстане система противодействия финансовому терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем, появилась в 2006 году. Координирующим органом является государственная служба финансовой разведки (ГСФР). Между этим ведомством и Нацбанком заключено соглашение, в рамках которого у НБ КР всего две функции. Он их выполняет в качестве надзорного органа по обеспечению исполнения банковского законодательства для лицензируемых финансовых учреждений, которые представляют в НБ КР сведения. И в качестве госоргана, участвующего в согласовании перечня государств, операций обязательного контроля и критериев подозрительности. Кстати, в отчете Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов говорится, что система превентивных мер наиболее развита в банковском секторе благодаря установленным нормативным актам Нацбанка.
Что касается официальной статистики, то в 2009 году комбанки сами в ГСФР направили более 111 тысяч сообщений о подозрительных операциях, из них на АУБ приходится 70 процентов. В первом квартале 2010–го АУБ сообщил о более чем 30 тысячах подозрительных операций, что также составило свыше половины от общего количества направлений финразведчикам. Следовательно, у ГСФР было достаточно оснований для передачи материалов в правоохранительные органы. Но с момента заключения соглашения 4 октября 2007 года ГСФР только однажды оповестил Нацбанк об используемой схеме проведения подозрительных операций и только в одном банке, в результате чего НБ КР наложил на него штраф. Так что встает вопрос о выполнении своих функций финразведкой, а также ее ответственности.
Но как можно перепутать функции Нацбанка с обязанностями ГСФР, ведь главный банк страны только фиксирует информацию о том, сколько прибыло или убыло денег на его корсчетах? Из чего напрашивается вопрос: каким образом бывшее руководство Нацбанка могло похитить средства коммерческого банка? Может быть, потому, что именно за тремя подписями в “Кыргызпромстройбанк” отправлялись письма до его слияния с АУБ? Или просто кому–то захотелось отомстить кому–нибудь за что–нибудь? Генпрокуратура с заведением всяких толковых и бестолковых уголовных дел уже не первый месяц способствует тому, чтобы граждане Кыргызстана получали в связи с политическими гонениями убежище в более благополучных странах.

Дина МАСЛОВА, газета «Вечерний Бишкек» (23 сентября 2010).

Реклама
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: